几名男子在西安不同金店购买上百万金条 一查竟是帮诈骗团伙洗钱_热点聚焦

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年轻男子反复大量购买金条，警方一查竟是帮电信诈骗团伙“洗钱”。目前，两个团伙共8人已被抓获。

今年年初以来，几名年轻男子现身西安市碑林区柏树林辖区各大金店，一次性购买价值上百万的金条。针对这一现象，西安市公安局碑林分局柏树林派出所反诈中队迅速前往金店了解情况，很快发现一伙年轻人在西安各大金店每次消费一二百万元购买投资金条，而购买金条的钱就来源于发生在电信网络诈骗案件中的赃款，他们所刷的银行卡均是涉嫌电信诈骗的银行卡，一个“买金”洗钱团伙浮出水面。

专案组民警发现，“买金”人员反侦查意识较强，他们多人次、多频次使用多张银行卡在不同的黄金售卖门店购买大量黄金制品，所用手机卡、银行卡均为专卡专用，得手后有专人将金条送到黑市交易变现，转移涉案资金。鉴于此类手段操作隐蔽、交易速度快、止付难度大，专案组组织20余名警力在西安及甘肃、重庆、云南等四地同步开展行动，将以郑某某为首的“买金”洗钱团伙打掉，抓获团伙成员4人。

郑某某等人被抓获后，柏树林派出所反诈中队总结案件经验，对辖区金店等相关场所加强摸排走访和普法警示工作，很快另一个以沈某为首的“买金”洗钱团伙进入侦查视线。民警发现，以沈某为首的“买金”洗钱团伙作案选择的柜台均在大型商场中，一定在消防通道附近，并且在柜台、消防通道、商场外均有专人放风。经过专案组民警视频研判、走访摸排，掌握了该团伙组织架构、人员身份和资金流向。3月1日，民警在辖区某商场将正在实施“买金”洗钱犯罪的沈某等4人现场抓获。

柏树林派出所此次打掉的两个“买金”洗钱团伙，涉嫌掩饰隐瞒犯罪所得罪、帮助信息网络犯罪活动罪的8名嫌疑人被刑事拘留，起获涉案资金23万余元，查扣涉案金条3500克，核实全国电诈案件20余起，涉案资金2000万余元。

目前，两起案件正在进一步侦办中。 华商报记者 张成龙

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