(资料图片仅供参考)
“我们只想找工作进厂做事,听说可以介绍厂老板认识就过来了,没想到是非法跑分。”今年11月以来,湖北鄂州市华容区公安分局段店派出所开展“断卡”行动,对辖区涉两卡人员核查时发现多名人员涉嫌用银行卡跑分流水,11月20日,民警开展追逃并抓获一名网上逃犯。
民警抓获嫌疑人(图片由鄂州公安提供)
今年8月,段店派出所在辖区开展“断卡”行动并对涉两卡人员进行核查,发现多名涉卡人员曾在一服装厂厂长汪某的介绍下与“老板”见面吃饭。在此期间,有陌生人向涉卡人员借用银行卡走流水进行资金交易。
发现疑点后,段店派出所民警随即开展研判,对梳理的线索逐一找当事人了解情况。经询问民警得知,服装厂厂长汪某介绍的老板称厂里收入待遇不错,还有人将厂里做的衣服样本拿给涉卡人员看,并给予较高的工价,以此取得涉卡人员的信任。
在调查过程中,民警发现不同的人均以吃饭形式和“老板”相识,并且以同样的借卡走流水方式进行诈骗。如此巧合的经历引起质疑,随后民警开展深入走访调查。
据介绍,经过1个多月调查走访和分析研判,民警初步了解自称是服装厂厂长汪某的作案手法,并将其列为网上逃犯进行追逃。得知近期以来汪某在鄂州市鄂城区范围内活动,11月20日,段店派出所民警提前布控对其进行了抓捕。
原来,汪某以厂长的名义四处联络人员,以帮助介绍合适工作赚钱为由,向身边同事、熟人介绍银行卡“跑分”快速获利的方法,帮助境外诈骗人员实施诈骗洗钱,随后从中获利。
“他们让我的银行卡里面不要留钱,取钱就取整,取钱时还安排2人跟在我后面,取完钱之后了他们就直接拿走,剩下的几百块钱给我作为报酬,但我把钱取走后银行卡就冻结了。”其中一名涉卡人员介绍道。段店派出所民警表示,目前汪某已被依法采取刑事强制措施。
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