3月5日下午2点多,哈尔滨市松北公安分局北京路派出所的民警成功打掉了一个洗钱窝点,抓获犯罪嫌疑人12名,其中,邬某和张某是这次行动的主要目标人物。
哈尔滨市公安局松北分局北京路派出所民警孙宇曈说:“邬某和张某是这12人的大老板,其中邬某负责与缅北境外人员进行联络,境外老板金主负责给他开支,他负责再把钱开给下面的"卡农",干活的人。
办案人员介绍,大约4个小时前,公安部向他们反诈中心推送了线索,辖区一个叫林某的男子,他的银行卡在两天之内转进转出的资金高达上百万元。经过调查,这些钱全部是境外犯罪集团诈骗得来的赃款。
哈尔滨市公安局松北分局刑侦大队一中队副中队长王小溪说:”这个银行卡的卡主叫林某,他二十岁左右,无业,他的银行卡在南方涉案了,应该是十多起案件。“
这些案件的受害人有老人、有学生,他们被骗的钱财少的几千,多的有几十万。面对民警的讯问,林某说,他压根就不知道一百多万流水的事,但在半个月前,有一伙人曾经使用过他的银行卡。
“涉诈”嫌疑人林某:(当时你怎么跟这伙人接触上的?)我朋友找我去的。(过程说一下,具体点。)他说有活,问我去不去,然后就去了。(啥活啊?)没说具体的。
林某说,他是通过姜某认识的这伙人。事发当天,姜某告诉他,自己手里有个十分赚钱的好活,只需要提供银行卡就能赚到上千元。在姜某的带领下,两人来到了松北区的一处公寓。
哈尔滨市公安局松北分局刑侦大队一中队副中队长王小溪说:“到达了地点之后,有专业的看护人员看着林某,不让林某出屋,像林某这样的角色,里面还有很多人。“
“涉诈”嫌疑人林某说:“去的时候把我手机还有银行卡给了他们,他整完之后,我就走了,钱是我朋友晚上给的我。“
事后,林某得到了一千块钱的报酬,从姜某的口中,林某也了解到,公寓里的那伙人干的绝对不是什么正经事。
哈尔滨市公安局松北分局刑侦大队一中队副中队长王小溪说:“根据林某的供述,屋里的环境还有人员构架,通过我们深入的分析和研判,可以初步确定,该地点就是一个比较成熟的洗钱窝点。“
根据林某提供的线索,抓捕组来到了洗钱窝点所在的公寓,由于不确定屋内是否有人,警方没有冒然行动。
哈尔滨市公安局松北分局北京路派出所副所长李永庆说:“随后我让林某给他发小打电话,说‘你在哪呢?‘他发小在电话里说’我在开工呢’。“
哈尔滨市公安局松北分局北京路派出所民警孙宇曈说:“我们面前正好路过两个人,跟林某打电话的声音一致,对上了,这时候我们直接对他们两人实施抓捕,抓捕完之后在车上突审,屋内大概有10人左右,正在实施洗钱的违法犯罪。“
在得知这一情况后,抓捕人员立即冲进了公寓内。
哈尔滨市公安局松北分局北京路派出所副所长李永庆:“都是男生,11人,身上全是纹身,处于即将开工的状态,很多‘卡农’都拿着银行卡,等待着开工。“
经过审讯,11个人里,其中有6人是出卖银行卡的“卡农”,剩下的5人都是洗钱的犯罪成员,其中,邬某和张某是该团伙的组织者。
哈尔滨市公安局松北分局北京路派出所副所长李永庆说:“他们作案的方式主要是给境外人员提供银行卡号转账,之后通过’卡农‘的银行卡把钱转出,获取转账流水的佣金一般在百分之一点五左右。“
经过审讯,邬某、张某等5人洗钱团伙平均年龄20岁,他们彼此之间都是网友,为了能够不劳而获,甘心成为诈骗集团的工具,等待他们的必定是法律的严惩。
哈尔滨市公安局松北分局北京路派出所副所长李永庆:“后期我们通过电诈平台查找,每张银行卡涉案都得在一百万左右,十多个人加起来一千多万流水,而且时间非常短,短短一个月内就造成这么大的经济损失。“
目前,该洗钱团伙的相关涉案人员已被警方依法采取强制措施。(龙视新闻在线)
凡本网注明“XXX(非中国微山网)提供”的作品,均转载自其它媒体,转载目的在于传递更多信息,并不代表本网赞同其观点和其真实性负责。
大众网·海报新闻记者张稳吕乐田阳孙震泰安报道时值深秋,泰安市邱家店镇姚家坡村迎来了一年中最忙碌的时节——作为全国最大的“秋裤村”,每
2022-10-29 18:34
在中国,每12秒有1人发生卒中,每21秒有1人死于卒中,脑血管病已成为中国居民第一位的死亡原因,早期预防显得尤为重要。每年10月29日是“世界
2022-10-29 18:39
10月28日上午,全国首个航运企业集成化审批服务平台在青岛自贸片区启动。该平台运用数据中台、AI人工智能、电子签名等技术,将涉及水路运输、
2022-10-29 18:37
海报评论员朱延鲁10月28日,山东公布了2022年前三季度全省经济运行数据。根据地区生产总值统一核算结果,前三季度,全省生产总值为64409亿元,
2022-10-29 18:31
作为正规医院,南昌丰益肛肠医院在改善就医环境、降低就医费用、优化就医流程方面下功夫;实行的无假日医院制度,为上班族看病提供便利;通过
2022-10-29 17:53
10月28日,山东发布了前三季度的全省经济运行情况。前三季度全省生产总值64409亿元,同比增长4 0%。跑赢3 0%的全国大盘,经济大省山东交出了一
2022-10-29 15:41
大众网·海报新闻记者解强民通讯员姜雁群济南报道10月28日,济南轨道交通3号线二期设备工程开工活动在稻香站举行,标志着济南轨道交通3号线二
2022-10-29 15:32
大众网·海报新闻记者梁雯济南报道11月9日至10日,2022全国中小企业数字化转型大会将于山东国际会展中心举行。本次大会主题为“创新引领发展数
2022-10-29 15:36
大众网·海报新闻记者孙杰济南报道10月28日,由中国联合国协会主办、外交部国际司支持、山东大学承办的第十八届中国模拟联合国大会开幕。此次
2022-10-29 15:42
测评每天护肤一小步变美就更进一步啦,因为对于好肌肤,我们不管是化妆还是素颜都会显得好看,今天想和大家分享一下本人亲自测评护肤品--郑
2022-10-29 14:12