9月4日,睿康文远以及公司董事长夏建军等收到深交所监管函。监管函直指公司内控漏洞,其中之一是:公司董事长违规使用公章致使公司3000万资金被侵占,公司也未及时披露。
监管函称:2017 年 7 月 11 日,你公司与福建平潭嘉业久安投资管理中心合 伙企业(有限合伙)(以下简称“嘉业久安”)作为共同借款人与重庆 海尔小额贷款有限公司(以下简称“海尔小贷”)签订借款合同,根 据合作双方之间签署的关于《公司额度借款合同》之补充协议规定, 你公司享有 3,000 万元的借款额度。2017 年 7 月 20 日,你公司董事 长夏建军在违反你公司《印章管理制度》的情况下使用印章,未履行 使用印章前的审批手续, 也未对合同内容进行审慎审阅, 使得你公司 自海尔小贷发放的 3,000 万元贷款未能及时转入你公司银行账户,直 接被嘉业久安占用,该笔借款的期限自 2017 年 8 月 20 日至 2018 年 1 月 20 日。截至 2018 年 4 月 23 日,上述借款本金及其所产生的利 息等由嘉业久安归还海尔小贷。 你公司董事长夏建军的上述行为实质 构成上市公司对外提供财务资助,但你公司未按规定履行相关审议程 序和信息披露义务,你公司内部管控存在漏洞。
此外,内控漏洞还包括公司的内幕知情人管理存在问题。监管函称,你公司 2017 年筹划的收购 A&T Media, INC. (以下简称“A&T”) 股权和收购深圳市协勤实业有限公司(以下简称“深圳协勤”)股权 事项以及 2018 年因控股股东股权结构变化导致公司实际控制人发生 变更事项等三次重大事项, 均未按规定向我所报备内幕信息知情人信息、未建立内幕信息知情人档案。
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