近日，江西龙南农村商业银行股份有限公司因违反《中华人民共和国反洗钱法》，被人民银行赣州市中心支行处以20万罚款。
赣市银罚字〔2018〕第07号行政处罚书显示，江西龙南农村商业银行股份有限公司存在未按照规定履行客户身份识别义务，未按照规定保存客户身份资料和交易记录，未按照规定报送可疑交易报告的违法违规行为。人民银行赣州市中心支行依据有关规定对江西龙南农村商业银行股份有限公司处以罚款20万元，对负直接责任的一名高级管理人员处以罚款人民币1万元。作出行政处罚决定日期为2018年12月17日。
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