两月内疯狂洗钱2500万、安排专人看守“卡农”……揭秘大型“跑分”犯罪团伙背后的黑暗

一大型“跑分”洗钱犯罪团伙

盘踞在湖北天门、仙桃等地

两个月时间

为诈骗集团洗钱2500余万元

……

回国帮缅北诈骗集团跑分

3月15日

天门市公安局接到湖北省公安厅指令

犯罪嫌疑人陈某涉嫌利用多张银行卡跑分洗钱

接到指令后

天门市公安局立刻组建专班

连夜进行深入研判

经过细致分析和摸排

一个11人的犯罪团伙逐渐浮出水面

民警发现

该团伙骨干成员正在天门、仙桃等地区活动

也是收网的最好时机

16日晚

专班民警立即行动

4路民警同时收网

将该“跑分”团伙一网打尽

据查

犯罪嫌疑人之一李某是天门市干驿镇人

曾与天门人陈某、邓某等人结伙偷渡到缅北

在当地一家酒店上班

期间

李某结识一名外号“青哥”的男子

青哥让李某回国后

帮他做事赚大钱

今年1月李某回国

青哥主动联系李某

让他带人到武汉待命

1月中旬

李某带着几个“卡农”

住进武汉高铁站附近一间公寓

随后根据青哥指示

李某收集“卡农”卡号发给对方

作为诈骗款进账卡

收到钱后

李某等人通过POS机或手机网银

将进账转至青哥指定回款账号

就这样

一笔笔诈骗所得资金

被成功洗了出来

李某分得洗钱金额的2%

后因疫情等原因

李某等人转至仙桃、天门等地继续作案

设点看守防“卡农”跑路

李某等人在帮青哥“跑分”过程中

也曾发生过意外

春节后

一笔3万元电诈款转至一名“卡农”的银行卡上

李某正准备重新转出去时

发现这3万元不翼而飞

感觉不对劲后

李某立即到宾馆去找这张银行卡的主人

结果这名“卡农”已经跑路

通过这次教训

青哥更加小心谨慎

他让李某找人盯死“卡农”洗钱过程

“钱不套出来不许放他们走。”

于是李某喊来了自己的老表陈某

据陈某交代

他专门负责看守“卡农”

“卡农”到达指定酒店后

陈某就会收走他们的手机和银行卡

洗完钱后

再将手机、银行卡物归原主

“有事做的时候每天给300元钱，

没事做的时候每天只管吃。”

团伙建群两月洗钱2500万

据交代

该团伙内部分工明确

李某负责上传下达

专人负责操作转账回款、生活起居、后勤保障

陈某等人则负责看守“卡农”

李某交代

青哥在某聊天软件内建了很多专门洗钱的群

每天都在群聊里派活

收到“活”后

李某就会安排邓某等人

去找“卡农”收银行卡和U盾

然后派陈某等人把“卡农”控制在房间里

每天收工后

李某都会安排人

用“卡农”收钱的银行卡

将他们应得的报酬从银行ATM机上取出来

而转账的方式多种多样

除了会用POS机刷卡之外

还会利用手机网银、U盾等

就这样

两个多月时间

李某团伙使用POS机刷卡、网银转账

和代付的方式

给青哥等人洗钱约2500万元

而他们从中获利10多万元

目前

该案正在进一步侦办中

关键词： 犯罪团伙 天门市公安局 犯罪嫌疑人