涉案资金1.2亿元！兰州公安摧毁特大雪茄非法经营网络-全球观点

孙某明面上合法经营，暗地里却联合“上家”，由身处国外的“买客”分散购买雪茄进行邮寄，冒用大量国内“收件人”身份虚假收件，代办通关后，包裹实际上被孙某揽收……

近日，这起由甘肃省公安厅挂牌督办、兰州市公安局安宁分局主办的特大雪茄非法经营案进入审查起诉环节。

历时一年时间，兰州安宁公安辗转全国多地，抓获犯罪嫌疑人24名，摧毁一张遍布全国十多个省市的雪茄非法经营销售网络，查扣走私雪茄烟1.5万余支，总涉案资金高达1.2亿元。

(资料图)

联合国外“买客”分散购买邮寄

2022年2月23日，兰州市公安局安宁分局接到辖区烟草专卖局转来涉案线索：在与辖区邮政管理部门开展联合检查时，发现某快递公司集散站内一包裹可能装有非法烟草制品。

随即，安宁分局立即组织警力前往配合核查，发现包裹内装有国外某知名品牌雪茄烟，价值6000余元。通过对快递集散站内包裹进行排查，共查获其他同类包裹4个，内装雪茄烟总价值约3万余元。

2022年3月，安宁分局联合兰州海关缉私局查明：涉案雪茄烟均未办理外贸商品进口通关手续，属于走私货品。

经对全部涉案包裹进行研判分析，确定始发地位于四川省成都市，且在兰州涉案包裹发出的相同时段内，还有众多重量相近的包裹从同一地址或关联地址寄往全国各地。

初步估算，仅成都一地的涉案价值就达数千万元，一起非法经营烟草制品的大案初现端倪。安宁分局迅速成立“2·23”专案组开展工作。

2022年7月，在省公安厅食药环犯罪侦查总队的指导协调下和市局相关单位的全力支持下，专案组历时3个多月，查实涉案雪茄均来自西欧某国，以限量商品跨国快递的形式经海关合法入境，收件人领取后又二次寄递，在成都完成集中，最终重新封装成类似兰州查处的涉案包裹。

2022年10月，专案组在兰州海关缉私局的协助下顺藤摸瓜，挖出了在北京开设通关代办公司的孙某。

经查，孙某明面上合法经营，暗地里却联合“上家”，由身处国外的“买客”分散购买雪茄进行邮寄，同时冒用大量国内“收件人”身份虚假收件，规避海关缉私部门对限制性外贸商品的入境管理。代办通关后，包裹实际上被孙某揽收，并按“上家”指定地点进行寄递。

重新拆装打包国内多级分销

2022年12月，随着案件侦办进一步深入，专案组“挖”出了“上家”的真实身份：家住北京的王某。

经查发现，王某自2021年起，就联系境外人员通过快递集散走私雪茄，并通过网络“点对点”联络预售、收取货款。女友田某负责各项账目管理和跨国快递跟踪，对接负责通关代办的孙某，按照王某提供的收件信息和数量，在跨国快递通关收货后分量组合，进行二次寄递。

二次寄递后，位于成都的陈某、刘某将收到的雪茄烟重新拆装打包后，在四川、甘肃、云南等省份进行转售。

在此过程中，共有省、市、区“代理商”10余人多级参与、层层加价，形成了较为完整的非法利益链条，一个组织严密的非法经营烟草制品犯罪网络清晰呈现在了专案组面前。

24名犯罪嫌疑人悉数落网

2023年3月，安宁分局“2·23”专案组指挥部下令统一收网，一举抓获犯罪嫌疑人王某、田某、孙某等13人，查获价值约300余万元的库存走私雪茄。

在对嫌疑账户和资金流水进行仔细检查后，专案组又发现主要犯罪嫌疑人王某、田某、孙某向福建省厦门市输送走私雪茄的一条“干线”，物流通关寄递和经营分销手段如出一辙。

专案组马不停蹄，前往广东开展抓捕。

4月下旬，蛰伏在福建、广东两地的主要犯罪嫌疑人徐某、罗某和其下级“代理商”等11人被抓获归案。

经对涉案资金和库存雪茄进行核查点验，广东一线涉案总金额同样超过数千万元。

至此，一个“物流集散走私、财货分离管理、双线主导销售、全国多级分销”的非法经营烟草制品犯罪团伙被一网打尽，24名犯罪嫌疑人悉数落网，等待他们的将是法律的制裁。