(资料图片)
近期,在公安部、广西壮族自治区公安厅的部署指挥下,崇左警方强化担当,主动作为,真抓实干,全力出击,成功摧毁一特大涉诈洗钱犯罪团伙,一举打掉涉电信网络诈骗黑灰产窝点8个,抓获犯罪嫌疑人47人,查缴作案电脑30余台、对公账户500余套,查扣涉案资金1.2亿元、各类豪车14辆,有力震慑了不法分子的嚣张气焰。
银行流水异常,警方察觉端倪
2022年12月,崇左市公安局民警在工作中获取重要信息,辖区居民黄某名下多张银行卡交易明细异常,其名下银行账户存在涉案记录,且交易对象多为外省银行卡账户,交易频繁、金额巨大,具有明显洗钱特征;同时警方接到了群众报案及相关银行系统移交的可疑线索。
高度重视,警方成立专案组
民警根据线索开展研判后发现,多条线索都指向了黄某及其背后的团伙,该团伙涉及电信网络诈骗、网络赌博等违法犯罪活动,该案黑灰产链条多、区域跨度广、涉案人员多。崇左市公安局刑侦部门逐级上报,公安部刑侦局、自治区公安厅刑侦总队高度重视,指挥崇左市公安机关开展专案侦查。崇左市公安局立即启动1+3+N合成作战机制,抽调市县两级公安机关精干力量组成联合专案组,持续推进专案侦办工作。
警方千里出击,一举摧毁窝点
专案组经过细致缜密侦查后,掌握了该团伙的组织框架、运营模式、作案手法、资金流向,获取了该团伙的大量违法事实。在锁定犯罪团伙藏匿窝点后,2023年4月4日晚,自治区公安厅直接指挥崇左警方组织150多名警力,并联合区内多地市公安局分别在南宁隆安、玉林北流以及重庆、广东东莞、惠州、江西宜春等四省七市(县)同步收网,兵分多路,分头出击,铺开布控抓捕大网,对目标对象展开收网抓捕行动,一举摧毁此特大洗钱犯罪团伙。
经调查,该团伙为电信网络诈骗犯罪洗钱超过50亿人民币,主要犯罪嫌疑人等对犯罪行为供认不讳,目前均已被执行逮捕,案件正进一步侦办中。
警方提醒
个人银行卡仅限本人使用,出租出售出借或者让他人利用手机网上银行都将涉嫌“帮助信息网络犯罪活动罪”,处以3年以下有期徒刑或拘役,并处或单处罚金,暂停银行账户非柜面业务、支付账户所有业务,不得新开立账户,并影响个人征信。广大群众要提高个人信息保护意识,绝不能为了蝇头小利,外借、转卖银行卡、电话卡。一旦被他人利用实施犯罪,会因涉嫌帮助信息网络犯罪活动罪,被追究法律责任。
关键词:
凡本网注明“XXX(非中国微山网)提供”的作品,均转载自其它媒体,转载目的在于传递更多信息,并不代表本网赞同其观点和其真实性负责。
根据Wind数据,今年以来券商调研总次数逾3 5万次,同比增长约43 34%。截至5月18日,5月以来券商累计调研次
2023-05-19 05:42
LME期铜收跌130美元,报8172美元 吨。LME期铝收跌13美元,报2284美元 吨。LME期锌收跌65美元,报2459美元
2023-05-19 05:33
COMEX6月黄金期货收跌1 26%,报1959 80美元 盎司,一度跌至1959 50美元。COMEX8月黄金期货收跌1 27%,报1978 30美元
2023-05-19 05:43
周四(5月18日)纽约尾盘,彭博谷物分类指数跌1 28%,报42 1876点。CBOT玉米期货跌1 34%,报5 54美元 蒲式耳
2023-05-19 05:27
周四(5月18日),标普信息技术 科技板块涨2 06%,电信服务板块涨1 79%,可选消费板块涨1 54%,金融服务板块
2023-05-19 05:32
周四(5月18日)纽约尾盘,CME比特币期货BTC主力合约报26760 00美元,较周三纽约尾盘跌2 44%,盘中交投于2754
2023-05-19 05:36
贵州茅台(600519)5月18日晚间公告,公司拟以自有资金参与设立茅台招华基金,公司首期实缴20亿元;茅台招华
2023-05-18 22:42
英国计划与OpenAI和DeepMind的老板们开会,讨论关于人工智能(161631)(AI)的那些风险
2023-05-18 22:38
韵达股份(002120)5月18日晚间公告,4月快递服务业务收入35 37亿元,同比增长23 71%;完成业务量14 55亿票,
2023-05-18 21:41
5月18日,淘宝天猫集团CEO戴珊在阿里集团财报电话会上表示,核心目标就是让淘宝在继续服务最大规模消费者的
2023-05-18 21:31