即时：涉案上千万！历时三年打掉投资APP背后的百人跨境诈骗团伙

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凭借两个APP、近百人团伙，偷越国境，非法买卖“两卡”，共计诈骗上千万元。近日，最高检、公安部挂牌督办的“8.07”特大电信网络诈骗案在湖南娄底涟源进行一审公开宣判，涉案25人被判处有期徒刑十八年六个月至一年七个月不等，并处罚金六十万元至两万八千元不等。

2020年，为响应“断卡行动”号召，公安部门在打击非法贩卖电话卡、银行卡的违法犯罪行为过程中发现一条远在边境的线索。某个开设在湖南省内的非法贩卡集团，长期向云南芒市寄出无实名银行卡、电话卡，快递数量高达155个。异常情况立刻引起多方注意，为深挖出背后盘踞在边境的秘密，侦查行动就此展开。

与此同时，缅甸北部，以阿浪、大鱼为首的25人诈骗集团核心已经形成，诈骗集团下设4个诈骗小组，通过诱骗被害人投资虚假诈骗平台，诈骗资金迅速累积，银行流水进账已高达3000万元，严重侵犯被害人财产权，危害社会金融稳定和经济秩序。

侦查前期，涟源检察反应迅速，立即成立以检察长担任组长的专案组，制定提前介入方案，与公安机关多次沟通，熟悉案情并提出详细书面补正意见，引导侦查取证。侦检高效衔接，确定了诈骗集团的基本组织架构，明确取证方向、统一证据标准，形成强大打击合力。

据调查了解，该诈骗集团首要分子阿浪和大鱼曾在缅甸掸邦木姐县提前租好房子，将在湖南省娄底市内网罗的“业务员”们安置在租房中，聘请缅甸当地民兵持枪在诈骗窝点巡逻站岗，不允许窝点内有人员随意进出，让所有人按照规定作息，听从命令干活——利用事先购买的APP，套上“星汇”之名，再由接应人员处取得国内寄出的非法“两卡”，以投资赚钱为噱头，通过虚假二维码诱骗境内被害人下载APP，称此项目“周期短、返利高、可信任”，一旦被害人将钱转出，辛苦多年的积蓄将付之东流，再难寻回。等诈骗资金达到预期，他们将以最快的速度关闭平台、洗钱分赃。

“星汇APP”平台关闭仅两个月，曾在阿浪手下帮助其网罗“业务员”的“诈骗骨干”老吉如法炮制，纠集20余名“业务员”偷越国境至缅甸木姐县，一个新的诈骗媒介“爱立信APP”诞生，继续对境内受害人实施诈骗，非法获利数百万元。

打击犯罪行动持续开展，直到2023年2月，90余名犯罪嫌疑人陆续全部落网，被移送至涟源市人民检察院审查起诉。

在案件办理整个过程中，涟源检察将追赃挽损贯穿始终，在介入侦查、审查逮捕、审查起诉等各环节充分发挥检察监督职能，引导侦察机关核查主要犯罪嫌疑人资金流向、房产、车辆、股票、基金等财产状况，摸清赃款去向。

犯罪嫌疑人被捕回国后，涟源检察充分利用认罪认罚从宽制度，讯问犯罪嫌疑人，加强与其家属、辩护律师沟通，通过摆事实、讲证据、释法说理，使犯罪嫌疑人真心认罪悔过，让本案第一被告人阿浪从侦查阶段的“零口供”转变为承认犯罪事实，成功劝说其家属代为退缴赃款，最大程度挽回被害人损失。其间，涟源检察扣押犯罪嫌疑人退缴犯罪所得共计81.9万元。

（本案中出现姓名均为化名）