(资料图片)
两条出入境异常信息,竟牵出一个境外诈骗集团。浙江温州泰顺警方顺藤摸瓜,连续四次收网,已相继抓获嫌犯49名,初步查明涉案金额达2300余万元,破获系列诈骗案件。
2021年7月,泰顺警方接到指令,核查两条2019年泰顺籍出入境异常人员彭某奇、钱某江的信息。核查中,泰顺县公安局刑侦大队民警发现同航班人员还有6名泰顺籍人员,他们均有违法犯罪前科,一同飞往境外国家。
境外、前科、多人?这些敏感词刺激了侦查人员的神经,这莫非是“境外诈骗”?这立即引起了泰顺警方的高度重视。虽然客观证据十分有限,但是警方依托技术手段,用心研判,终于找到了一个与案件相关的受害人李女士。
李女士是吉林人,2018年她被拉入一个股票资讯群,群里有讲师直播讲课,不少群友纷纷点赞,声称在老师的帮助下赚到了钱。巧合的是,李女士接连几次看到讲师分享的股票行情都有所上涨,这让她更加相信讲师。
不久后,群里一位工作人员主动添加了李女士微信,介绍称他们有一个正规的平台可以炒股,提供配资、杠杆服务,还能更便捷地对接上讲师推荐的股票。有了前期的信任铺垫,李女士根据博文提供的链接下载了投资软件,陆续充值了10多万元。一心只想着炒股赚钱的李女士已不知自己进入了一个巨大的圈套。几个月后,李女士突然发现自己在该平台账户内的十多万元被瞬间平仓,李女士想联系对方却发现自己被拉黑了。
后通过深挖线索,警方发现类似李女士这样的受害人员还不在少数。有了一定的证据支撑,警方将曾经一同飞往境外的8人传唤到案。在铁证与办案人员的审讯下,8名嫌犯终于陆续承认了参与境外诈骗的犯罪事实。
据了解,这是一个有组织的、层级结构分明的境外诈骗犯罪集团。自2018年10月开始招募组织人员赴境外窝点,并外包开发虚假投资平台,开通第三方支付通道,搭建股票诈骗公司架构。
该集团前期购买大量马甲微信号。骗子通过建群“吸粉”,初步筛选目标客户,引流到犯罪集团建立的专用投资微信群,雇佣大量水军在群内营造盈利假象,使部分投资者获益后对老师产生进一步的信任。接着老师以方便投资为由让受害人在公司虚假平台上充值,通过推荐“垃圾股”、提供杠杆收取高额递延费、强行平仓、限制提现等手段让受害人钱款直接进入集团账户,以达到骗取受害人钱款的目的。
至此,一个根系复杂庞大的犯罪集团终于浮出水面,泰顺县公安局刑侦大队多次组织精干力量前往江西、福建、湖南多地抓捕涉案人员,截至今年2月23日,共抓获集团内部人员49人,其中17人已被判刑。目前,案件还在进一步侦办中。
凡本网注明“XXX(非中国微山网)提供”的作品,均转载自其它媒体,转载目的在于传递更多信息,并不代表本网赞同其观点和其真实性负责。
保定华美整形美容医院怎么样?华美顾客说:推荐大家过来顾客说:服务态度很好,彭院长手术做的很精湛很值得信赖!顾客说:双眼皮李院给我做的非常
2023-02-27 11:24
如何清理ie缓存?1、点击右上角的工具按钮,2、点击internet选项按钮,3、点击浏览历史记录的"删除"按钮,4、打开一个弹窗,选择具体要清除
2023-02-27 10:23
蒲公英的吃法是什么?蒲公英喜光还是喜阴?小编搜集整理了相关资料,一起来了解下吧!蒲公英别名黄花地丁、婆婆丁、华花郎等,为菊科多年生草
2023-02-27 10:17
复活的读后感怎么写?近几天,我得到一本书——《复活》,并且有幸读完了整本。该书出现在十九世纪末的俄国文坛上,与《战争与和平》、《安
2023-02-27 10:14
一个人的ktv怎么发朋友圈?1、好事坏事,终归都成往事。2、我和你,不是一个星球的人,我配不上你。3、如果一个人真的想见你,他会动用各种
2023-02-27 10:09
六朝古都名南京是什么生肖?南京指的是什么生肖?小编搜集整理了相关资料,一起来了解下吧!六朝古都名是指南京,打一生肖是猴。南京地处中国
2023-02-27 09:49
糙组词有哪些?粗糙、糙米、糙粮、干糙、糙漆、麤糙、糙零呆、糙毛组、糙糠、糙汉、粗糙度、皮糙肉厚、糙率、话糙理不糙、糙面带、矮糙苏系
2023-02-27 09:46
三衢道中的意思是什么?三衢道中这首诗的诗意介绍,一起来了解下吧!《三衢(qú)道中》是南宋诗人曾几创作的一首七言绝句,全诗内容为
2023-02-27 09:41
引号有什么作用?引号的意义有哪些?小编搜集整理了相关资料,一起来了解下吧!1、直接引用,指行文中引用他人的话,成语、格言、诗词等,也包
2023-02-27 09:37
紫玫瑰的花语是什么?11朵紫玫瑰花语是什么意思?小编搜集整理了相关资料,一起来了解下吧!紫玫瑰的花语蕴含了浪漫真情、迷恋、着迷、安静、
2023-02-27 09:34