百张发票中,警方发现多张增值税专用发票有问题,顺藤摸瓜,发现有两家公司在税务系统中的销项发票和进项发票都存在异常,而这两家公司实际操控人都是同一人所为……近日,青海省西宁市公安局经侦支队破获一起特大出售增值税发票案。
(相关资料图)
循线追踪
去年7月中旬,西宁市公安局经侦支队接到重庆警方的一份协查通报,通报显示,重庆警方查获了一起虚开增值税发票案,而多张发票都流向青海省西宁市。
西宁警方接到线索后,即刻着手调查,民警发现发票都是开给多个建筑公司的,循线追踪,民警找到多家建筑公司的负责人。
问起发票情况,多家建筑公司负责人都一无所知。仔细询问后,公司负责人才想起来是前段时间在正浩建筑公司下分包的项目,他们都表示这是自己分包的项目,这些发票都是由正浩建筑公司的负责人吕波开出的。
多张发票的开票者都是吕波一人所为,那说明和重庆虚开增值税发票的公司有所关联的人就是吕波,摸到这一线索后,民警联系到吕波本人。
吕波被传讯到西宁市公安局经侦支队后,他并不慌张,民警问起他税票的事,起初他并没说什么,当民警提到税票中牵涉到的公司时,吕波告诉民警都是他的合作单位,和他们也是正常做生意,他将一些项目转包给了其他建筑公司,因此帮他们开发票给甲方。当民警拿出税票,指出具体的公司,然后问到具体项目和税票的事后,吕波略显慌张。
“警察同志,我把一切都告诉你们,这几年,我一直在倒腾税票,重庆那边的公司确实和我有关。”吕波向民警供述了这几年来和税票有关的情况。
发财之道
吕波是河北人,今年36岁。早年来青海经商,2018年在海西蒙古族藏族自治州天峻县经营一家小卖铺,小本生意还不错。吕波为人豪爽讲义气,结交了不少朋友,朋友来自五湖四海,各行各业都有,其中就有不少搞建筑的,吕波看到搞建筑挺赚钱,也就开始做一些建筑类的生意,刚开始他也是从别人公司承包一些小工程,赚钱不多但也不错。
在此期间,吕波发现,从别人公司承包工程,然后自己施工赚钱不多,而且还很繁琐,不仅需要操心施工的事情,而且还要购买材料、开取发票很繁琐,某些州县上的材料店开不了正规的增值税发票,如果要开发票就得到西宁市的一些材料店开,这样成本增加而且不方便。如果要顺利拿到工程款,就必须向发包方提供这些发票。
“开个发票太折磨人了,得想办法解决。”在和朋友聊天过程中,吕波也多次和朋友聊到这个话题,不仅是承包项目的公司觉得很麻烦,而且外包项目公司也很麻烦,因好多工程承包人无法提供发票,导致他们也无法向施工方提供发票,结算一度成为麻烦。
吕波是一个“善于思考”的人,他觉得这个问题如果能解决,就可以省去很多麻烦,自己也会受益,于是左思右想、多方询问,吕波认识了一些“能人”,这些人可以代开发票,而且税金也不算高,吕波通过网络和这些“能人”也就是开票公司工作人员取得了联系。
后期,吕波尝试从这些开票公司那里开发票,第一次尝试很成功,从外地开票公司开取的发票不仅税率低,而且十分便捷。需要发票,只要给一定的钱就能开到发票。
此后吕波承包工程,都是从重庆、河南、江西等地开发票,这样算下来,他的利润明显提高了,而且也不会存在工程款因发票拖欠的问题。
私欲膨胀
发现这一商机后,吕波已不满足于承包工程赚钱了。2020年7月上旬,吕波也开了一家建筑公司,因人脉广,吕波有很多生意可以做,起初吕波也只是自己投标一些项目,中标后自己干。后面中标的项目越来越多,吕波就有了一些新的思路和想法。
2021年年初,吕波中了某个州县的工程,工程总价700余万元,吕波当时手里有好几个工程,忙不过来,便将工程转包给了张明。张明长期在州县做生意,深知进材料开发票比较困难,得知吕波有门路,也十分愿意和吕波合作。吕波告诉张明他可以全套打包将工程转包给张明,只要张明支付总价13%的费用即可,转包费和工程中所有的发票问题,吕波都可以解决,常年承包工程的张明,觉得这样很方便,很快和吕波签订了协议。
很多老板得知从吕波手里承包工程十分省力,吕波又中标了很多项目,他们都慕名而来。从吕波处承包项目,不仅全套承包项目,吕波因手里有开票资源。2022年年初开始,很多同行都来找吕波开发票,吕波从外地开票公司低价开出发票又高价卖给同行,这样又是一笔收入。
全套转包工程出售发票,吕波的生意越做越红火,中标项目越来越多,找吕波转包生意的人也慕名而来,同时,一些公司做生意过程中,需要发票也会向吕波这里购买。但纸里终包不住火,吕波长期合作的一家重庆开票公司的败露,也让吕波的“生意”做到了头。
去年7月下旬,青海省西宁市公安局经侦支队接到重庆警方的协查函后,开始着手调查,吕波的所有“生意”也因此真相毕露,警方经过调查后,发现吕波出售发票500余份,发票的价税合计5300多万,获利情况正在审计。
1月5日,吕波因涉嫌非法出售增值税专用发票,被移送到西宁市人民检察院审查起诉。
(文中单位名称、人物均为化名)
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