您现在的位置:首页 > 法制 > 正文

全球视点!公安部督办!浙江警方追赃时发现,骗子5年前曾中1450万彩票……

时间:2022-08-28 18:33:50    来源:平安鼎微信公众号    

“判决了,钱追回来了!”近日,浙江省龙游县人民法院公开审理并当庭宣判一起听障人士被诈骗案,3人因犯诈骗罪被判处10年以上有期徒刑,全额追回赃款1250余万元。


【资料图】

与一般庭审不同的是,此次审判庭内除了民警、陪审员外,还有十几名有听说障碍的受害者。他们用手语传递着这个好消息。

案件详情

2021年4月2日,一名男子跑进龙游县公安局龙洲派出所,向值班民警王欣比划着手语,情绪激动。

王欣发现,来报警的男子听不见,也不会说话。于是,他找来纸和笔,让男子把事情写下来。一个小时的文字交流,王欣了解了情况。

男子姓吕,多年前经朋友介绍认识了一名姓赵的男子。赵某称有老板正在投资建设一镶嵌黄金的龙椅家具项目,目前资金短缺,如有投资意向,可在项目建成后获得10倍利润。吕某在赵某的花言巧语下信以为真,三年里相继投资300余万元,但事后对方一直未兑现承诺。吕某觉得不对劲,这才来报警。

对此,衢州市公安局刑侦支队会同龙游县公安局抽调精干警力成立专案组,经细致侦查,迅速确定了犯罪嫌疑人赵某、张某的身份。

同年4月8日,专案组赴福建实施抓捕。经过两天两夜的蹲守,10日早上7点多,民警顺利抓获正要外出的赵某、张某。

通过对嫌疑人的审讯和涉案资金的分析,警方发现嫌疑人使用的银行账户不止一个,而是同时使用三四个不同开户行账户且经常借用他人银行账户。在跑遍安徽、黑龙江、辽宁等5个省份的多家银行,和受害者面对面梳理银行流水、微信、支付宝等共计6万余条数据后,一个专门针对听障人士实施诈骗的犯罪团伙被警方揪了出来。

在专案组的周密部署下,2021年5月23日,上家王某在老家黑龙江被抓获。2021年8月,该案被公安部列为督办案件。

为扩大线索寻找潜在受害者,专案组以嫌疑人资金为依托,追踪资金去向,追溯资金来源。通过分析甄别,梳理出掉入同样圈套的受害者有39人,均有听说障碍,分别来自辽宁沈阳、江苏盐城、陕西咸阳、浙江衢州等8省13市。受害者闻讯后纷纷赶到派出所,主办民警王欣和他们打着手语交流。原来,在与受害者打交道的过程中,王欣学会了手语,配合纸上交流,确保能尽快了解情况。

案子是破了,可被害人的钱,还没着落。

据警方介绍,这起案子,最早案发于2014年,部分被害人的汇款凭证早已丢失、对具体案发细节也记不太清楚了。因跨度时间长,犯罪团伙也早已将诈骗所得的钱财挥霍一空。

为帮助受害者挽回损失,专案组民警决定,再在犯罪嫌疑人身上“挖一挖”。

“钱早被我们用完了”“我有钱,只要你们肯放了我”……警方和嫌犯交锋了很多次之后发现,主犯王某给的几次口供,前后似乎有矛盾。这让办案民警看到了希望。

在一次次耐心的交谈中,警方还发现,王某平时热衷购买彩票。凭着多年的办案经验,民警果断怀疑王某可能曾因彩票获利。

“你们中彩票才几十块,前几年我中过一千多万。”一次,王某不小心说漏了嘴,于是,专案组抓住这条关键信息,立即对王某的资金再次细致筛查。

原来在2017年5月,王某曾用诈骗所得的赃款购买彩票,结果中奖1450万元,当日便将1300万元转入女友孟某的银行账户。

但孟某面对民警的询问,拒不承认购买该奖金是王某购买。为查明事实,专案组三次赶赴黑龙江,对彩票店及孟某的社会关系进行走访调查,固定了王某购买彩票的事实,且证实了孟某未从事高收入工作。

2021年6月23日,1300万元被依法冻结。

那一刻,王欣和同事们开心不已,“记不清熬了多少个夜,但这一切辛苦都是值得的。”截至目前,他们堆在办公桌上和受害者的“纸质聊天”累计100多页,侦办的案卷叠起来有一米多高。随着该案被依法审判,这起案件划上了圆满的句号。

关键词: 银行账户 龙游县公安局 犯罪嫌疑人

相关新闻

凡本网注明“XXX(非中国微山网)提供”的作品,均转载自其它媒体,转载目的在于传递更多信息,并不代表本网赞同其观点和其真实性负责。

特别关注