“很感谢广州天河公安的干警们跨越多省,找回了我们价值680多万元的挖掘机。特别感谢。”8月5日,夏季治安打击整治“百日行动”广州市公安局天河区分局涉赃财物发还仪式在广州举行,一批挖掘机被全部发还给事主。现场,事主对公安干警连连致谢。
硕大的挖掘机是如何“消失”的?追赃的过程中又发生了什么?事情要从今年3月说起。
租赁挖掘机抵押牟利270万余元
(资料图片仅供参考)
3月初,天河区公安分局凤凰派出所接到辖区“某昌机器工程公司”(下称“某昌公司”)负责人徐女士报警,称其公司租赁给嫌疑人胡某价值680万余元的11台挖掘机,目前不仅没有收到租金,挖掘机也不见了。
案情重大,天河警方高度重视,从刑警大队、网警大队、凤凰派出所等抽调力量成立专案组,迅速展开侦查。
经调查,在2021年4月至7月,嫌疑人胡某以“深圳某建设公司”法人代表身份,与“某昌公司”签订租赁合同,以每台每月1.8万—2.7万元不等的价格,租赁“某昌公司”11台不同型号的挖掘机。
“他租挖掘机做工程,首次支付了3个月的租金,后面就一直拖欠租金,我们慢慢发现挖掘机上的GPS定位开始出现异常,机器也长期没有使用。”“某昌公司”负责人介绍,按照原定合同,挖掘机应该在深圳及惠州两地使用,但当时定位已经消失,嫌疑人胡某也已联系不上。
专案组通过对掌握线索的深度研判,并经多方走访调查,查实嫌疑人胡某在租赁到“某昌公司”的挖掘机之后并未投入使用,而是伪造了这些挖掘机的转让协议、销售合同、产品合格证等虚假手续,冒充自己为实际持有人,将挖掘机抵押、转让给他人,获取非法利益。
“嫌疑人因资金链断裂,想获得一些资金,就陆续抵押、转卖了挖掘机。”据凤凰派出所副所长谢军介绍,嫌疑人胡某在多年的挖掘机租赁经营过程中,发现了挖掘机抵押、转让中存在的漏洞,打起了租赁挖掘机抵押、转让的主意。
嫌疑人胡某的作案过程主要分为三步,第一步以公司租赁的名义租赁挖掘机;第二步伪造挖掘机转让协议、销售合同等资料;第三步将租赁来的挖掘机抵押、转让给他人,以达到骗取钱财的目的。
在挖掘机交易市场中,一台次新挖掘机的价格不低于60万元,但嫌疑人胡某仅以20万至30万元不等的价格,抵押、转让给私人或挖掘机租售中间商,共牟利270万余元。
随后,这11台挖掘机又被第三方持有人再转手,抵押、转让分散到全国各地。“有的挖掘机已经被转手4次。”谢军说。
奔赴千里民警追赃找回挖掘机
经深入侦查,办案民警锁定嫌疑人胡某的落脚点。4月28日,嫌疑人胡某在深圳龙岗被抓获。5月16日、30日,谭某、张某因涉嫌掩饰、隐瞒犯罪所得,先后被警方抓获。
案件侦破了,追赃挽损到位与否,不仅检验公安机关的办案成效,也是事主最关切的问题。
11台挖掘机到底去了哪里?“一定要帮企业把挖掘机追回来!”专案组民警暗下决心,并开展调查取证和追缴赃款赃物工作。
经警方工作,其中一台挖掘机持有人自行将挖掘机交还“某昌公司”。另10台挖掘机在经多次抵押、转让后,已分散在全国各地。
办案民警先后奔赴江苏及广东深圳、惠州、阳江等地,找回7台挖掘机。到了7月,专案组奔赴云南省查找另外3台挖掘机的下落。
“当时我们找到赃物后,因为持有人是出了钱购买的,所以他们很不理解我们为什么要收回,好在有当地警方的协助。”谢军介绍,此次行程,历时7天7夜,跨越昆明、大理、香格里拉等市,面对人生地不熟等困难,办案民警没有气馁,积极进村入户开展摸排调查,走访群众,向持有人耐心讲解法律政策,找回3台挖掘机。
至此,“某昌公司”被诈骗的10台挖掘机全部起赃并运回广州。
警方提醒:在租赁工程机械时,企业及个人一定要增强防范意识,认真审核合作方相关资质,核实对接人的身份信息,防止不法分子利用伪造的证件实施违法犯罪活动。不要因贪图便宜而接受价格异常、没有任何合法手续的抵押工程机械,以免落入诈骗陷阱。
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